Periodista Digital
  • AME
    España América
  • Menú
      • Secciones
      • América
      • Política
      • Economía
      • Sociedad
      • Cultura
      • Deportes
      • Legislación
      • España
      • Política
      • Mundo
      • Periodismo
      • Economía
      • Deportes
      • Ciencia
      • Tecnología
      • Cultura
      • Televisión
      • Gente
      • Magazine
      • Otras Webs
      • Crimen y Castigo
      • Motor
      • Religion
      • Travellers
      • Expertos
      • Gastronomía
      • Salud
      • 3Segundos
      • Escaparate
      • El Quilombo
      • Coronavirus
      • Directorios
      • Lo último
      • Blogs
      • Vídeos
      • Temas
      • Personajes
      • Organismos
      • Lugares
      • Autores
      • Hemeroteca
      • Servicios
      • Enlaces
      • Medios
      • Más servicios
      • Ediciones
      • América
      • España
    Economía
    • América
    • Política
    • Economía
    • Sociedad
    • Cultura
    • Deportes
    • Legislación
    • CódigoXY

    Más de 60 arrestados entre los 'cerebros' y 'correos' de la red de finanzas del crimen organizado

    El porno Nacho Vidal y el concejal socialista Borrás detenidos en el ‘palo’ a la mafia china

    'Reventadas' varias naves industriales del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada y en pisos de Madrid

    Periodista Digital 
    16 Oct 2012 - 09:47 CET
    El porno Nacho Vidal y el concejal socialista Borrás detenidos en el 'palo' a la mafia china
    Nacho Vidal. EP
    Archivado en: Economía

    Gao Ping, galerista de arte contemporáneo y una celebridad en la comunidad china de Madrid, es el dirigente de la trama mafiosa desarticulada

    Más información

    Berlusconi pagó a la mafia siciliana en los '70 a cambio de protección

    Berlusconi pagó a la mafia siciliana en los '70 a cambio de protección

    ¿Cuánto tarda una víctima de la mafia en disolverse en ácido sulfúrico?

    ¿Cuánto tarda una víctima de la mafia en disolverse en ácido sulfúrico?

    El polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) -la China Town del centro de España-, ha sido el centro neurálgico de la gran operación policial en la que cientos de agentes han ‘destripado‘ este 16 de octubre de 2012 naves y almacenes en busca de documentos y dinero que pertenecen a la misteriosa mafia china.

    Cobo Calleja es el mayor centro chino de comercio al por mayor de Europa.

    El número de detenidos en la ‘Operación Emperador’, ejecutada  este martes por la Policía Nacional en varias comunidades de España contra el blanqueo de capitales de redes chinas asciende a 60 personas.

    Uno de los detenidos en este macrodispositivo policial, dirigido por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, es el concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, el socialista José Borras.

    El actor porno Nacho Vidal también está entre los detenidos.

    Estas mismas fuentes han precisado que el lugar en el que está teniendo mayor incidencia la operación es en la Comunidad de Madrid y no se descartan nuevos arrestos y registros en las próximas horas.

    Varias autonomías

    La actuación de la Policía se está desarrollando en varias comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña y el País Vasco, donde se esperan detenciones y donde se están realizando diversos registros.

    El operativo desplegado por la Policía Nacional se encontraba a las 9:30 horas «totalmente abierta», según las fuentes consultadas.

    Los trabajos de los agentes están dirigidos por el juez central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

    Entre los delitos investigados se encuentran también el de contrabando, delitos contra el derecho de los trabajadores y contra la Hacienda pública.

    En el operativo participan más de 300 policías de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la Oficina Central Nacional de INTERPOL España; la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, entre otras.

    ‘Operación Emperador’

    La denominada ‘Operación Emperador’, en la que hay cursadas un total de 108 detenciones relacionadas con las mafias chinas, es probablemente la mayor que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal.

    Así lo han informado a Efe fuentes jurídicas, que han explicado que hasta el momento se han practicado cerca de 60 arrestos, de los 108 que ha ordenado el magistrado, además de 120 registros, la mitad de ellos en Madrid.

    La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de «todo a cien».

    Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, según las mismas fuentes.

    Posteriormente, los detenidos blanqueaban el «dinero negro» generado a través de dos «modus operandi»: uno «más burdo», que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.

    Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.

    El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive, según han indicado las fuentes, en una urbanización de Somosaguas (Madrid).

    EL CABECILLA DE LA TRAMA

    “La carrera empresarial de Gao Ping y su familia comenzó a principios del siglo XX y, después de tres generaciones, se ha expandido gradualmente por todo el mundo. Con la entrada del presente siglo, Gao Ping comenzó a mostrar gran interés por la cultura, el arte, las publicaciones, los deportes y demás asuntos filantrópicos y empezó a coleccionar obras de arte contemporáneo”.

    Así se define a sí mismo Gao Ping, el principal cabecilla de la trama de blanqueo de capitales que ha dado origen a una macro operación contra el crimen organizado y la mafia china que se está llevando a cabo en estos momentos, en la página web de la Fundación de Arte y Cultura, creada por él en 2007.

    Ping es una celebridad en la comunidad china de Madrid y en su país. Se dedicaba, entre otras cosas, a la difusión del arte chino en España y del arte español en China. Tiene ahora 45 años y ha pasado en Madrid los últimos 23. Abrió en Madrid la galería Gao Magee en 2010, junto al Museo Reina Sofía. En Pekín tiene también galerías y un centro de difusión del arte español llamado Iberia.

    Por Iberia han pasado artistas como Ouke Lele o José Manuel Ballesteros. Este último recuerda que dejó de trabajar con él porque le parecía un personaje poco claro, opaco, que de repente se metió en el mundo del arte y empezó a poner dinero en galerías, revistas, centros culturales…

    Chinos en Polígono Cobo Calleja, la Chinatown española. EP
    Inmigrantes chinos se manifiestan contra la mafia china en España. PL
    Mapa del Polígono Cobo Calleja. GG
    José Borrás. FL
    Gao Ping. FGP

    CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

    QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

    Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

    COLABORA

    Recibe nuestras noticias en tu correo

    Tomamos tu privacidad muy en serio

    Comentar desde Facebook

    Lo más leído

    • 24 hrs
    • 7 días
    • 1 mes
    • 1 año
    Represalias: los activistas que asaltaron el Capitolio y comienzan a perder sus empleos

    Represalias: los activistas que asaltaron el Capitolio y comienzan a perder sus empleos

    Precio de la luz: la hemeroteca pasa factura a los caraduras Garzón e Iglesias

    Precio de la luz: la hemeroteca pasa factura a los caraduras Garzón e Iglesias

    DGT: se inaugura el examen para ciclistas, pero no imponen de momento un carnet obligatorio

    DGT: se inaugura el examen para ciclistas, pero no imponen de momento un carnet obligatorio

    España: hay ya más de 5,6 millones de parados y no los 3.888.137 que dice el Gobierno

    España: hay ya más de 5,6 millones de parados y no los 3.888.137 que dice el Gobierno

    DGT: hasta 600 € de multa y puntos por superar en más de 20 km/h la velocidad para adelantar

    DGT: hasta 600 € de multa y puntos por superar en más de 20 km/h la velocidad para adelantar

    Elon Musk, CEO de Tesla, se convierte en el hombre más rico del mundo

    Elon Musk, CEO de Tesla, se convierte en el hombre más rico del mundo

    Coronavirus: ¿Puede despedir la empresa a los empleados que se nieguen a vacunarse?

    Coronavirus: ¿Puede despedir la empresa a los empleados que se nieguen a vacunarse?

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    El 'comando' vecinal impide la okupación del piso colándose por el balcón con una escalera portátil

    El ‘comando’ vecinal impide la okupación del piso colándose por el balcón con una escalera portátil

    Gay de Liébana no se fía de Sánchez: "Si no se cambia la forma de hacer las cosas, no habrá recuperación hasta 2024 o 2025"

    Gay de Liébana no se fía de Sánchez: «Si no se cambia la forma de hacer las cosas, no habrá recuperación hasta 2024 o 2025»

    El efecto chalet: un tercio de los diputados de Podemos ha comprado casa tras llegar al Congreso

    El efecto chalet: un tercio de los diputados de Podemos ha comprado casa tras llegar al Congreso

    Fran Simón: "El miedo que tengo es que Europa suelte lastre y mande a España a hacer puñetas"

    Fran Simón: «El miedo que tengo es que Europa suelte lastre y mande a España a hacer puñetas»

    España: hay ya más de 5,6 millones de parados y no los 3.888.137 que dice el Gobierno

    España: hay ya más de 5,6 millones de parados y no los 3.888.137 que dice el Gobierno

    Gay de Liébana no se fía de Sánchez: "Si no se cambia la forma de hacer las cosas, no habrá recuperación hasta 2024 o 2025"

    Gay de Liébana no se fía de Sánchez: «Si no se cambia la forma de hacer las cosas, no habrá recuperación hasta 2024 o 2025»

    Un ex empleado cabreado roba un retroexcavadora y destroza 50 furgonetas nuevas en la fábrica de Mercedes

    Un ex empleado cabreado roba un retroexcavadora y destroza 50 furgonetas nuevas en la fábrica de Mercedes

    Jack Ma, fundador y propietario de Alibaba, pierde de golpe 11.000 millones de dólares

    Jack Ma, fundador y propietario de Alibaba, pierde de golpe 11.000 millones de dólares

    DGT: esta es la V16, la luz de emergencia que pronto tendrás que llevar si no quieres que te multen

    DGT: esta es la V16, la luz de emergencia que pronto tendrás que llevar si no quieres que te multen

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    El bitcóin sigue rompiento récords y supera los 34.000 dólares

    El bitcóin sigue rompiento récords y supera los 34.000 dólares

    El peor año desde 2009: 724.532 desempleados más por la crisis del Covid y la nefasta gestión de Sánchez e Iglesias

    El peor año desde 2009: 724.532 desempleados más por la crisis del Covid y la nefasta gestión de Sánchez e Iglesias

    Álvaro Climent analiza la ola de pobreza que ha traído Sánchez: "Habrá bajada de pensiones y recorte a funcionarios"

    Álvaro Climent analiza la ola de pobreza que ha traído Sánchez: «Habrá bajada de pensiones y recorte a funcionarios»

    El disparate del hermano de Alberto Garzón para salir de la crisis : "Podemos imprimir dinero ilimitadamente"

    El disparate del hermano de Alberto Garzón para salir de la crisis : «Podemos imprimir dinero ilimitadamente»

    El efecto chalet: un tercio de los diputados de Podemos ha comprado casa tras llegar al Congreso

    El efecto chalet: un tercio de los diputados de Podemos ha comprado casa tras llegar al Congreso

    El camión que frena en seco y es 'decapitado' por la plancha de hierro que lleva en la caja

    El camión que frena en seco y es ‘decapitado’ por la plancha de hierro que lleva en la caja

    Estos son los 50 listos que más se enriquecieron en el mundo aprovechando la pandemia de coronavirus

    Estos son los 50 listos que más se enriquecieron en el mundo aprovechando la pandemia de coronavirus

    Un ex empleado cabreado roba un retroexcavadora y destroza 50 furgonetas nuevas en la fábrica de Mercedes

    Un ex empleado cabreado roba un retroexcavadora y destroza 50 furgonetas nuevas en la fábrica de Mercedes

    Roberto Centeno / Desastre PGE 2021: el mayor déficit y deuda en 122 años

    Roberto Centeno / Desastre PGE 2021: el mayor déficit y deuda en 122 años

    Fran Simón: "El miedo que tengo es que Europa suelte lastre y mande a España a hacer puñetas"

    Fran Simón: «El miedo que tengo es que Europa suelte lastre y mande a España a hacer puñetas»

    Puerto

    José Luis Almazán Palomino – Vicepresidente de PIPE

    España: hay ya más de 5,6 millones de parados y no los 3.888.137 que dice el Gobierno

    España: hay ya más de 5,6 millones de parados y no los 3.888.137 que dice el Gobierno

    Amancio Ortega deja en ridículo a los llorones de Podemos: no despedirá a ningún trabajador durante la crisis y donará 310.000 mascarillas

    Amancio Ortega deja en ridículo a los llorones de Podemos: no despedirá a ningún trabajador durante la crisis y donará 310.000 mascarillas

    ¿Quiénes vuelven al trabajo este lunes y quiénes se tienen que quedar oficialmente en casa?

    ¿Quiénes vuelven al trabajo este lunes y quiénes se tienen que quedar oficialmente en casa?

    España: se avecina el mayor 'cacharrazo' económico del siglo y nos pilla con el peor Gobierno posible

    España: se avecina el mayor ‘cacharrazo’ económico del siglo y nos pilla con el peor Gobierno posible

    Pablo Iglesias pone una denuncia por daños en su segunda residencia

    Pablo Iglesias pone una denuncia por daños en su segunda residencia

    Los expertos advierten: "Las pensiones van a ser mucho más reducidas, cobraremos la mitad"

    Los expertos advierten: «Las pensiones van a ser mucho más reducidas, cobraremos la mitad»

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    La pensión máxima de jubilación queda en 2.683,34 euros mensuales y la mínima en 410,96 euros

    La pensión máxima de jubilación queda en 2.683,34 euros mensuales y la mínima en 410,96 euros

    Pensionista: cómo obtener la tarjeta dorada con la que los mayores de 60 años tienen un 50% de descuento en Renfe

    Pensionista: cómo obtener la tarjeta dorada con la que los mayores de 60 años tienen un 50% de descuento en Renfe

    Pensiones: ¿Cuándo cobraré este mes de mayo?

    Pensiones: ¿Cuándo cobraré este mes de mayo?

    El Gobierno Sánchez da el gran negocio de comprar mascarillas en China a una empresa 'amiga' condenada por estafa

    El Gobierno Sánchez da el gran negocio de comprar mascarillas en China a una empresa ‘amiga’ condenada por estafa

    Periodista Digital

    PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
    Avenida de Asturias, 49, bajo
    28029 Madrid (España)
    Tlf. (+34) 91 732 19 05
    sugerencias@periodistadigital.com

    Aviso Legal Política de Privacidad Protección de Datos Publicidad Quiénes Somos
    SÍGUENOS
    Powered by

    PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
    Avenida de Asturias, 49, bajo
    28029 Madrid (España)
    Tlf. (+34) 91 732 19 05
    sugerencias@periodistadigital.com