Periodista Digital
  • AME
    España América
  • Menú
      • Secciones
      • América
      • Política
      • Economía
      • Sociedad
      • Cultura
      • Deportes
      • Legislación
      • España
      • Política
      • Mundo
      • Periodismo
      • Economía
      • Deportes
      • Ciencia
      • Tecnología
      • Cultura
      • Televisión
      • Gente
      • Magazine
      • Otras Webs
      • Crimen y Castigo
      • Motor
      • Religion
      • Travellers
      • Expertos
      • Gastronomía
      • Salud
      • 3Segundos
      • Escaparate
      • La Segunda Dosis
      • Coronavirus
      • Directorios
      • Lo último
      • Blogs
      • Vídeos
      • Temas
      • Personajes
      • Organismos
      • Lugares
      • Autores
      • Hemeroteca
      • Servicios
      • Ofertas
      • Club PD
      • Enlaces
      • Medios
      • Más servicios
      • Ediciones
      • América
      • España
    Economía
    • América
    • Política
    • Economía
    • Sociedad
    • Cultura
    • Deportes
    • Legislación
    • CódigoXY

    La investigación revela cómo colaboraban con la trama china decenas de españoles 'pudientes' en un masivo fraude fiscal

    Gao Ping advierte de que no dejará ‘a nadie en paz’ si le traicionan

    “La señora del Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños”

    Periodista Digital 
    08 Dic 2012 - 11:06 CET
    Gao Ping advierte de que no dejará 'a nadie en paz' si le traicionan
    Gao Ping. EP
    Archivado en: Economía

    Se le escucha en una de las conversaciones intervenidas por la Policía y se lo dice a Haijun Xia, uno de los 'cabecillas' de la trama

    Más información

    Gao Ping, en libertad por sobrepasarse ilegalmente el plazo de detención

    Gao Ping, en libertad por sobrepasarse ilegalmente el plazo de detención

    El gran negocio del ‘emperador’ Gao Ping eran tambien las putas de karaoke

    El gran negocio del ‘emperador’ Gao Ping eran tambien las putas de karaoke

    Estos mafiosos chinos no se andan con ‘chiquitas‘. Gao Ping amenazó por teléfono a uno de los miembros de la trama que pretendía desvincularse de ella advirtiéndole de que no dejará «a nadie en paz» si le traicionan.

    Y cuando el líder de la red de blanqueo de dinero desarticulada en la ‘operación Emperador’ dice algo así, sus ‘subditos‘, ‘compinches‘, ‘socios‘ y ‘conocidos‘ saben a que atenerse.

    La amenaza figura en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía durante la investigación de este caso y contenida en su sumario.

    En ella, Gao Ping llama a Haijun Xia, uno de los mafiosos de la cúpula directiva de la organización, y le pregunta si otro de sus integrantes piensa «retirarse» de la red, a lo que le contesta que sí.

    Ping le ordena entonces que diga al desertor que «durante 10 años no podrá dedicarse al negocio de la ferretería, porque si no tendrá consecuencias», ya que, continúa, su hermano mayor «es capaz de derrotarle en cualquier parte, tanto en China como en el extranjero».

    Según el informe policial sobre los pinchazos telefónicos, Gao Ping le advierte entonces que tanto su interlocutor como «todo el mundo» debe tener en cuenta que no dejará «a nadie en paz» si le traiciona.

    La esposa de Gao Ping, Lizhen Yang, medió en el conflicto y pidió a Haijun Xia que convenciera al traidor de que es mejor que «ellos» sigan controlando su dinero y que no es bueno que se separe de la «sociedad«.

    Dentro de la red mafiosa, en la que también se investigan los delitos de organización criminal, amenazas, coacciones, extorsión y prostitución, había un encargado del aparato extorsionador, Haibo Li, quien también ejercía de prestamista.

    Según un informe de la Fiscalía Anticorrupción, este «colaborador directo» de Gao Ping instó en una ocasión a «dar una paliza» a un ciudadano chino que no había pagado sus deudas con la organización.

    Haibo Li estaba «al tanto de todas las peleas», según los fiscales del caso, y era a quien acudían para los «ajustes de cuentas o reclamaciones de dinero prestado».

    PUDIENTES ESPAÑOLES ACONGOJADOS

    No es el mafioso Haibo Li el único que tiene motivos para estar asustado. Si todo sigue su curso y los jueces van hasta el fondo, un varios empresarios españoles y un nutrido grupo acaudalados personajes, tiene motivos más que suficientes para ‘apretar el culo’.

    Se trata de gente con dinero en paraísos fiscales, a la que le costaba disponer de ese efetivo y que recurrieron a Gao Ping para evadir impuestos, engañar a Hacienda y defraudar al país.

    Lo cuentan con detalle M. Altozano y M. Ceberio en ‘El País’.

    «Malka Maman, la Sobrina, es una de las principales detenidas en la Operación Emperador contra la presunta macroestructura de crimen organizado chino en España. La labor de esta israelí afincada en España era buscar empresarios o gente acaudalada en nuestro país con dinero en paraísos fiscales del que no pudieran disponer».

     Lo que ofrecía Maman era sencillo: ella les daba en efectivo (sobres, mochilas o simples bolsas de plástico) el dinero que necesitaran -por lo general cientos de miles de euros- y los clientes hacían una transferencia desde el paraíso fiscal a la cuenta que ella les dijera en China, India o Israel.

    Los clientes eludían así cualquier tipo de gravamen sobre las cantidades que recibían. El único era la comisión que pagaban a la organización.

    Cuando esta confirmaba que la transferencia había llegado, Malka mandaba a alguien con la bolsa de plástico o la mochila llena de fajos de billetes.

    Todo consta en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

    Hallar españoles acaudalados que quisieran evadir el pago de impuestos no era difícil, a tenor de la documentación del sumario.

    Más que buscarlos, chinos, israelíes y mangantes nacionales se encontraban. Muchas veces se trataba de gente que ya acudía a otras personas para sacar dinero de sus paraísos fiscales sin pagar impuestos y que se pasan a los chinos porque estos ofrecen mejores condiciones.

    Un buen número de españoles colaboraban en el macrofraude fiscal. La policía trabaja en elaborar una lista con sus nombres y el dinero defraudado por esta vía. Fuentes policiales aseguran que su conducta podría ser investigada por un presunto delito contra la Hacienda Pública, aunque, por el momento, el juez no los ha llamado a declarar.

    El informe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía, es meridianamente claro:

    «La trama peninsular estaría compuesta por nacionales españoles que habrían formado junto a nuestra principal encartada [Malka Maman] una estructura horizontal de blanqueo de capitales perfectamente organizada, intercambiándose clientes y colaborando con su ayuda mutua a evadir la fiscalización de grandes cantidades económicas pertenecientes a empresarios y otras personas ‘pudientes y acomodadas’ instaladas en la mayoría de los casos en Barcelona y Madrid».

    La trama hebrea, como llaman los investigadores al círculo de Maman, no era la única que buscaba españoles acaudalados para los chinos.

    Lo hacía también directamente el detenido Rafael Pallardó, «responsable de planificar, desarrollar y materializar los envíos de dinero a China fuera de los cauces legalmente establecidos», según la Fiscalía Anticorrupción.

    Él llevaba a veces en mano dinero a China; él puso en contacto a la trama hebrea con los chinos, y fue él quien se puso a buscar desesperadamente españoles ricos con dinero no declarado cuando Andorra le cerró las puertas.

    Y detrás de todo, llevándoselo crudo, el ‘emperador‘ Gao Ping.

     

     

    Gao Ping aún no ha abierto la boca Archivo
    Gao Ping. TR

    Te puede interesar

    Lo que une al porno Nacho Vidal con el chino Gao Ping son 13.000 ‘penes’

    GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

    SILLAS DE OFICINA

    ACTUALIZACIÓN CONTINUA

    Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
    SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

    CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

    QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

    Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

    COLABORA

    Lo más leído

    • 24 hrs
    • 7 días
    • 1 mes
    • 1 año
    Teresa Ribera

    España le regala a Francia 1.500 millones de euros por la torpeza de la ministra Teresa Ribera

    Luis de Guindos y Ana Botín pactaron la compra de Banco Popular en el Club Bilderberg

    Luis de Guindos y Ana Botín pactaron la compra de Banco Popular en el Club Bilderberg

    El precio de la gasolina y del diésel sube más de un 2% y ambos registran nuevos récords históricos

    El precio de la gasolina y del diésel sube más de un 2% y ambos registran nuevos récords históricos

    Automóvil: 7 casos que no cubre el seguro de tu coche... ni ninguno

    Automóvil: 7 casos que no cubre el seguro de tu coche… ni ninguno

    Germán Barrientos

    El posicionamiento web es el canal de venta más efectivo en internet: entrevista con el experto en SEO, Germán Barrientos

    Banco Santander La innovación al servicio de la gestión de equipos y el desarrollo del talento

    La innovación al servicio de la gestión de equipos y el desarrollo del talento

    ¿Qué es el Pegasus y por qué es tan popular? El análisis de Luis Felipe Baca Arbulu

    ¿Qué es el Pegasus y por qué es tan popular? El análisis de Luis Felipe Baca Arbulu

    Trading

    ¿El apalancamiento podría ser riesgoso a la hora de hacer trading?

    Coche eléctrico: Cómo funciona y qué elementos tiene

    Coche eléctrico: Cómo funciona y qué elementos tiene

    En la boda del hijo del 'Turronero' sólo faltó la policía para trincar a alguno

    En la boda del hijo del ‘Turronero’ sólo faltó la policía para trincar a alguno

    El electrizante zasca de Galán (Iberdrola) a Sánchez pone de los nervios a la izquierda

    El electrizante zasca de Galán (Iberdrola) a Sánchez pone de los nervios a la izquierda

    Teresa Ribera

    España le regala a Francia 1.500 millones de euros por la torpeza de la ministra Teresa Ribera

    'Fast & Furious': la persecución de 4 policías a un motero de Uber Eats

    ‘Fast & Furious’: la persecución de 4 policías a un motero de Uber Eats

    El bitcóin pierde casi el 50% de su valor desde principios de 2022

    El bitcóin pierde casi el 50% de su valor desde principios de 2022

    El peatón atolondrado y el coche 'asesino'

    El peatón atolondrado y el coche ‘asesino’

    'El pisito': ¿Puede entrar el propietario a la vivienda alquilada en ausencia del inquilino?

    ‘El pisito’: ¿Puede entrar el propietario a la vivienda alquilada en ausencia del inquilino?

    Iberdrola arranca campaña: las ventajas de la tarifa libre contra la regulada por el Gobierno

    Iberdrola arranca campaña: las ventajas de la tarifa libre contra la regulada por el Gobierno

    ¿Por qué la mayoría de los 'rider' de Deliveroo, Glovo o Ubereats quieren ser autónomos?

    ¿Por qué la mayoría de los ‘rider’ de Deliveroo, Glovo o Ubereats quieren ser autónomos?

    ¿Sabes en qué país del mundo hay más millonarios?

    ¿Sabes en qué país del mundo hay más millonarios?

    Los 10 trabajos mas raros y mejor pagados del Mundo

    Los 10 trabajos mas raros y mejor pagados del Mundo

    El electrizante zasca de Galán (Iberdrola) a Sánchez pone de los nervios a la izquierda

    El electrizante zasca de Galán (Iberdrola) a Sánchez pone de los nervios a la izquierda

    El socialista Page convierte a los castellano manchegos en los más pobres de toda España

    El socialista Page convierte a los castellano manchegos en los más pobres de toda España

    El Gobierno Sánchez pacta en Bruselas que el precio de la luz baje para el 20% de los españoles y suba para el 80%

    El Gobierno Sánchez pacta en Bruselas que el precio de la luz baje para el 20% de los españoles y suba para el 80%

    ¿Qué puedo hacer si he hecho una transferencia bancaria a la cuenta equivocada?

    ¿Qué puedo hacer si he hecho una transferencia bancaria a la cuenta equivocada?

    Los radares invisibles de Tráfico, al descubierto

    Los radares invisibles de Tráfico, al descubierto

    La ineptitud del Gobierno Sánchez dispara la inflación, que alcanza en España su tasa más alta en 37 años

    La ineptitud del Gobierno Sánchez dispara la inflación, que alcanza en España su tasa más alta en 37 años

    Mariano Bacigalupo Saggese y Teresa Ribera

    La ministra Ribera y su consorte: De oficio reguladores

    La ‘indigenista’ Ana Patricia Botín

    La ‘indigenista’ Ana Patricia Botín

    10 que se salvan por los pelos y que no te creerías si no los hubiéramos filmado

    10 que se salvan por los pelos y que no te creerías si no los hubiéramos filmado

    Teresa Ribera

    España le regala a Francia 1.500 millones de euros por la torpeza de la ministra Teresa Ribera

    Conmoción: el escalofriante WhatsApp poco antes de morir de Gay de Liébana a Carlos Herrera

    Conmoción: el escalofriante WhatsApp poco antes de morir de Gay de Liébana a Carlos Herrera

    Los 24 segundos que sepultan a dos portavoces UGT y CC.OO

    Los 24 segundos que sepultan a dos portavoces UGT y CC.OO

    'Pistolera' García da su apoyo a los currelas de Peugeot pero la pillan: "Vosotros animáis a no comprar coches"

    ‘Pistolera’ García da su apoyo a los currelas de Peugeot pero la pillan: «Vosotros animáis a no comprar coches»

    Isabel Díaz Ayuso imparte una lección de economía en el País Vasco que deja patidifusos a Urkullu y los 'sacaperras' del PNV

    Isabel Díaz Ayuso imparte una lección de economía en el País Vasco que deja patidifusos a Urkullu y los ‘sacaperras’ del PNV

    Twitter electrocuta a autozascas al socialista Carmona, flamante fichaje de Iberdrola: "Hay que pararle los pies a las eléctricas"

    Twitter electrocuta a autozascas al socialista Carmona, flamante fichaje de Iberdrola: «Hay que pararle los pies a las eléctricas»

    'Cazan' a Dolores Delgado con tres millones de euros en un paraíso fiscal y la denuncian a la Audiencia Nacional

    ‘Cazan’ a Dolores Delgado con tres millones de euros en un paraíso fiscal y la denuncian a la Audiencia Nacional

    Un teniente coronel del Ejército se enfrenta a Sánchez y hiela Moncloa: "No te debemos lealtad, patán mentiroso"

    Un teniente coronel del Ejército se enfrenta a Sánchez y hiela Moncloa: «No te debemos lealtad, patán mentiroso»

    Toni Bolaño cuenta con pelos y señales el último día de Iván Redondo en La Moncloa y traslada su amenaza

    Toni Bolaño cuenta con pelos y señales el último día de Iván Redondo en La Moncloa y traslada su amenaza

    Golpe a Sánchez: Zarzuela estudia el artículo 62 de la Constitución para que el Rey no firme los indultos

    Golpe a Sánchez: Zarzuela estudia el artículo 62 de la Constitución para que el Rey no firme los indultos

    Una denuncia golpea a Sánchez: la lista de cargos del PSOE que ocultan millones de euros en Venezuela

    Una denuncia golpea a Sánchez: la lista de cargos del PSOE que ocultan millones de euros en Venezuela

    Periodista Digital

    PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
    Avenida de Asturias, 49, bajo
    28029 Madrid (España)
    Tlf. (+34) 91 732 19 05
    sugerencias@periodistadigital.com

    Aviso Legal Política de Privacidad Protección de Datos Publicidad Quiénes Somos
    SÍGUENOS
    Powered by

    PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
    Avenida de Asturias, 49, bajo
    28029 Madrid (España)
    Tlf. (+34) 91 732 19 05
    sugerencias@periodistadigital.com