Periodista Digital
  • AME
    España América
  • Menú
      • Secciones
      • América
      • Política
      • Economía
      • Sociedad
      • Cultura
      • Deportes
      • Legislación
      • España
      • Política
      • Mundo
      • Periodismo
      • Economía
      • Deportes
      • Ciencia
      • Tecnología
      • Cultura
      • Televisión
      • Gente
      • Magazine
      • Otras Webs
      • Crimen y Castigo
      • Motor
      • Religion
      • Travellers
      • Expertos
      • Gastronomía
      • Salud
      • 3Segundos
      • Escaparate
      • El Quilombo
      • Coronavirus
      • Directorios
      • Lo último
      • Blogs
      • Vídeos
      • Temas
      • Personajes
      • Organismos
      • Lugares
      • Autores
      • Hemeroteca
      • Servicios
      • Enlaces
      • Medios
      • Más servicios
      • Ediciones
      • América
      • España
    Economía
    • América
    • Política
    • Economía
    • Sociedad
    • Cultura
    • Deportes
    • Legislación
    • CódigoXY

    'Caso Emperador': María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomirska, su hermana María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez

    El juez imputa a 12 empresarios y tres primas lejanas del Rey

    La trama china dirigida por el empresasrio mafioso Gao Ping

    Periodista Digital 
    11 Jun 2013 - 08:36 CET
    El juez imputa a 12 empresarios y tres primas lejanas del Rey
    Gao Ping. EP
    Archivado en: Economía

    Dos de los principales colaboradores de Gao Ping, el matrimonio formado por Weng Feng Kai Xu, que fueron exarcelados en su día por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, están en paradero desconocido

    Más información

    Se fugan dos de los principales colaboradores del mafioso chino Gao Ping

    Se fugan dos de los principales colaboradores del mafioso chino Gao Ping

    La Policía destapa la red de conexiones 'políticas' del mafioso Gao Ping

    La Policía destapa la red de conexiones 'políticas' del mafioso Gao Ping

    El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados a 12 empresarios y tres familiares del rey Juan Carlos por participar, presuntamente, en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresasrio mafioso Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza.

    Entre los imputados figuran tres primas lejanas del monarca: María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomirska, su hermana María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez.

    Las tres habían sido citadas para mañana, aunque solo la última acudirá porque las otras han excusado su ausencia por motivos de salud, han informado fuentes jurídicas.

    El juez, que mantenía bajo secreto esta línea de investigación, ha citado este mismo 11 de junio de 2013 a dos de los empresarios, el constructor Antonio Banús Ferré y Enrique Ortega Cedrón.

    Mientras este último se ha acogido a su derecho a no declarar, Banús ha reconocido que tenía cuentas en Suiza y que llamaba por teléfono para que le entregaran dinero en metálico de estas cuentas a cambio de una comisión, pero que no preguntaban de dónde venía.

    Además, ha dicho que se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar dinero de estas cuentas.

    El magistrado ha citado el miércoles a José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós y al día siguiente deberán comparecer el apoderado del grupo inmobiliario Salermar 98 José Antonio Fernando Gil González y el exconsejero delegado de Banesto Enrique Lasarte Pérez.

    El viernes será el turno de José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, y el lunes 17 han sido llamados a declarar Francisco de Borja Otero (marqués de Revilla), María Mercedes y María Inmaculada Goméz Arbex e Ignacio Bernar Elorza.

    Estas personas están relacionados con la llamada «trama hebrea» de la red de Gao Ping, una organización dirigida por ciudadanos de origen israelí que ayudaba a los empresarios, así como a la red china, a blanquear grandes cantidades de dinero.

    SE HAN FUGADO LOS MAFIOSOS

    Dos de los principales colaboradores de Gao Ping, el matrimonio formado por Weng Feng Kai Xu, que fueron exarcelados en su día por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, están en paradero desconocido.

    La alarma saltó a primeros de mayo, después de que el matrimonio no se presentara en dependencias policiales, tal como tenían obligación en cumplimiento de las medidas cautelares que se le impusieron cuando se les puso en libertad bajo fianza.

    Las investigaciones apuntan a que la pareja pudo huyó el viernes, 10 de mayo de 2013, ya que desde ese día no se les ha vuelto a ver por su domicilio.

    Gao Ping. PD

    Te puede interesar

    Expósito: «Gao Ping salió fotografiado con el ministro Moratinos o el Rey, ¿pedimos su dimisión?»

    Pérez de Albéniz sobre la entrevista de Intereconomía a Gao Ping: «Nadie queda indemne tras pisar ese plató, un auténtico lodazal»

    El mafioso Gao Ping: «No quiero remediarlo, quiero venganza; donde le pilles»

    El mafioso chino Gao Ping amenazó con cortar «manos y piernas» a un ‘cliente’

    La caradura del chino Gao Ping: «Me he movido siempre dentro de la Ley»

    CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

    QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

    Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

    COLABORA

    Recibe nuestras noticias en tu correo

    Tomamos tu privacidad muy en serio

    Comentar desde Facebook

    Lo más leído

    • 24 hrs
    • 7 días
    • 1 mes
    • 1 año
    Ricos: lo que pasa cuando tienes por fin mucho dinero y te compras el coche con el que soñabas a los 20 años

    Ricos: lo que pasa cuando tienes por fin mucho dinero y te compras el coche con el que soñabas a los 20 años

    Arabia Saudita anuncia la construcción de una ciudad de 170 km: "sin automóviles, calles, ni emisiones de CO2"

    Arabia Saudita anuncia la construcción de una ciudad de 170 km: «sin automóviles, calles, ni emisiones de CO2»

    Puerto

    José Luis Almazán Palomino – Vicepresidente de PIPE

    Revisando trámites

    Cómo cambiar de titular la luz tras una mudanza: plazos y trámites

    Este programador olvidó la contraseña para acceder a sus 240 millones en bitcoines y le quedan dos intentos para no perderlos

    Este programador olvidó la contraseña para acceder a sus 240 millones en bitcoines y le quedan dos intentos para no perderlos

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Automóvil: 7 casos que no cubre el seguro de tu coche... ni ninguno

    Automóvil: 7 casos que no cubre el seguro de tu coche… ni ninguno

    Futuros están en rojo, pendientes del Covid-19, Joe Biden y los bancos

    Futuros están en rojo, pendientes del Covid-19, Joe Biden y los bancos

    ¿Qué puedo hacer si he hecho una transferencia bancaria a la cuenta equivocada?

    ¿Qué puedo hacer si he hecho una transferencia bancaria a la cuenta equivocada?

    Ibex 35: las cinco claves de las Bolsas este 14 de enero de 2021

    Ibex 35: las cinco claves de las Bolsas este 14 de enero de 2021

    Ricos: lo que pasa cuando tienes por fin mucho dinero y te compras el coche con el que soñabas a los 20 años

    Ricos: lo que pasa cuando tienes por fin mucho dinero y te compras el coche con el que soñabas a los 20 años

    Represalias: los activistas que asaltaron el Capitolio comienzan a perder sus empleos

    Represalias: los activistas que asaltaron el Capitolio comienzan a perder sus empleos

    Precio de la luz: la hemeroteca pasa factura a los caraduras Garzón e Iglesias

    Precio de la luz: la hemeroteca pasa factura a los caraduras Garzón e Iglesias

    Arabia Saudita anuncia la construcción de una ciudad de 170 km: "sin automóviles, calles, ni emisiones de CO2"

    Arabia Saudita anuncia la construcción de una ciudad de 170 km: «sin automóviles, calles, ni emisiones de CO2»

    La compañía francesa, que compró las salinas de Torrevieja, se está forrando con la Borrasca Filomena

    La compañía francesa, que compró las salinas de Torrevieja, se está forrando con la Borrasca Filomena

    Puerto

    José Luis Almazán Palomino – Vicepresidente de PIPE

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Este programador olvidó la contraseña para acceder a sus 240 millones en bitcoines y le quedan dos intentos para no perderlos

    Este programador olvidó la contraseña para acceder a sus 240 millones en bitcoines y le quedan dos intentos para no perderlos

    Frío: lo que no debes hacer para quitar la nieve o el hielo del coche

    Frío: lo que no debes hacer para quitar la nieve o el hielo del coche

    2021: quiénes serán los ganadores y los perdedores en la economía mundial

    2021: quiénes serán los ganadores y los perdedores en la economía mundial

    Álvaro Climent analiza la ola de pobreza que ha traído Sánchez: "Habrá bajada de pensiones y recorte a funcionarios"

    Álvaro Climent analiza la ola de pobreza que ha traído Sánchez: «Habrá bajada de pensiones y recorte a funcionarios»

    El efecto chalet: un tercio de los diputados de Podemos ha comprado casa tras llegar al Congreso

    El efecto chalet: un tercio de los diputados de Podemos ha comprado casa tras llegar al Congreso

    El camión que frena en seco y es 'decapitado' por la plancha de hierro que lleva en la caja

    El camión que frena en seco y es ‘decapitado’ por la plancha de hierro que lleva en la caja

    Estos son los 50 listos que más se enriquecieron en el mundo aprovechando la pandemia de coronavirus

    Estos son los 50 listos que más se enriquecieron en el mundo aprovechando la pandemia de coronavirus

    Un ex empleado cabreado roba un retroexcavadora y destroza 50 furgonetas nuevas en la fábrica de Mercedes

    Un ex empleado cabreado roba un retroexcavadora y destroza 50 furgonetas nuevas en la fábrica de Mercedes

    Ricos: lo que pasa cuando tienes por fin mucho dinero y te compras el coche con el que soñabas a los 20 años

    Ricos: lo que pasa cuando tienes por fin mucho dinero y te compras el coche con el que soñabas a los 20 años

    Puerto

    José Luis Almazán Palomino – Vicepresidente de PIPE

    Fran Simón: "El miedo que tengo es que Europa suelte lastre y mande a España a hacer puñetas"

    Fran Simón: «El miedo que tengo es que Europa suelte lastre y mande a España a hacer puñetas»

    España: hay ya más de 5,6 millones de parados y no los 3.888.137 que dice el Gobierno

    España: hay ya más de 5,6 millones de parados y no los 3.888.137 que dice el Gobierno

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Amancio Ortega deja en ridículo a los llorones de Podemos: no despedirá a ningún trabajador durante la crisis y donará 310.000 mascarillas

    Amancio Ortega deja en ridículo a los llorones de Podemos: no despedirá a ningún trabajador durante la crisis y donará 310.000 mascarillas

    ¿Quiénes vuelven al trabajo este lunes y quiénes se tienen que quedar oficialmente en casa?

    ¿Quiénes vuelven al trabajo este lunes y quiénes se tienen que quedar oficialmente en casa?

    España: se avecina el mayor 'cacharrazo' económico del siglo y nos pilla con el peor Gobierno posible

    España: se avecina el mayor ‘cacharrazo’ económico del siglo y nos pilla con el peor Gobierno posible

    Pablo Iglesias pone una denuncia por daños en su segunda residencia

    Pablo Iglesias pone una denuncia por daños en su segunda residencia

    Los expertos advierten: "Las pensiones van a ser mucho más reducidas, cobraremos la mitad"

    Los expertos advierten: «Las pensiones van a ser mucho más reducidas, cobraremos la mitad»

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Fotos prohibidas que hunden a Podemos: así es el lujoso interior del chalet de Iglesias y Montero

    Pensionista: cómo obtener la tarjeta dorada con la que los mayores de 60 años tienen un 50% de descuento en Renfe

    Pensionista: cómo obtener la tarjeta dorada con la que los mayores de 60 años tienen un 50% de descuento en Renfe

    Pensiones: ¿Cuándo cobraré este mes de mayo?

    Pensiones: ¿Cuándo cobraré este mes de mayo?

    El Gobierno Sánchez da el gran negocio de comprar mascarillas en China a una empresa 'amiga' condenada por estafa

    El Gobierno Sánchez da el gran negocio de comprar mascarillas en China a una empresa ‘amiga’ condenada por estafa

    Pensiones: ¿Quiénes se quedan sin paga extra este verano?

    Pensiones: ¿Quiénes se quedan sin paga extra este verano?

    Periodista Digital

    PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
    Avenida de Asturias, 49, bajo
    28029 Madrid (España)
    Tlf. (+34) 91 732 19 05
    sugerencias@periodistadigital.com

    Aviso Legal Política de Privacidad Protección de Datos Publicidad Quiénes Somos
    SÍGUENOS
    Powered by

    PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
    Avenida de Asturias, 49, bajo
    28029 Madrid (España)
    Tlf. (+34) 91 732 19 05
    sugerencias@periodistadigital.com