Dos de los principales colaboradores de Gao Ping, el matrimonio formado por Weng Feng Kai Xu, que fueron exarcelados en su día por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, están en paradero desconocido
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados a 12 empresarios y tres familiares del rey Juan Carlos por participar, presuntamente, en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresasrio mafioso Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza.
Entre los imputados figuran tres primas lejanas del monarca: María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomirska, su hermana María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez.
Las tres habían sido citadas para mañana, aunque solo la última acudirá porque las otras han excusado su ausencia por motivos de salud, han informado fuentes jurídicas.
El juez, que mantenía bajo secreto esta línea de investigación, ha citado este mismo 11 de junio de 2013 a dos de los empresarios, el constructor Antonio Banús Ferré y Enrique Ortega Cedrón.
Mientras este último se ha acogido a su derecho a no declarar, Banús ha reconocido que tenía cuentas en Suiza y que llamaba por teléfono para que le entregaran dinero en metálico de estas cuentas a cambio de una comisión, pero que no preguntaban de dónde venía.
Además, ha dicho que se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar dinero de estas cuentas.
El magistrado ha citado el miércoles a José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós y al día siguiente deberán comparecer el apoderado del grupo inmobiliario Salermar 98 José Antonio Fernando Gil González y el exconsejero delegado de Banesto Enrique Lasarte Pérez.
El viernes será el turno de José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, y el lunes 17 han sido llamados a declarar Francisco de Borja Otero (marqués de Revilla), María Mercedes y María Inmaculada Goméz Arbex e Ignacio Bernar Elorza.
Estas personas están relacionados con la llamada «trama hebrea» de la red de Gao Ping, una organización dirigida por ciudadanos de origen israelí que ayudaba a los empresarios, así como a la red china, a blanquear grandes cantidades de dinero.
SE HAN FUGADO LOS MAFIOSOS
Dos de los principales colaboradores de Gao Ping, el matrimonio formado por Weng Feng Kai Xu, que fueron exarcelados en su día por la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, están en paradero desconocido.
La alarma saltó a primeros de mayo, después de que el matrimonio no se presentara en dependencias policiales, tal como tenían obligación en cumplimiento de las medidas cautelares que se le impusieron cuando se les puso en libertad bajo fianza.
Las investigaciones apuntan a que la pareja pudo huyó el viernes, 10 de mayo de 2013, ya que desde ese día no se les ha vuelto a ver por su domicilio.
